Analista Compliance (Analista III)

Analista Compliance (Analista III) – Chile

Misión del cargo :

Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC, UE, ONU, entre otras) y de las políticas internas del banco.

Principales responsabilidades

• Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción.
• Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA / FT y sanciones.
• Apoyar la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de cumplimiento.
• Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.).
• Efectuar análisis de bases de datos, identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes.
• Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión.
• Colaborar en capacitaciones y comunicación interna en materias de cumplimiento.

Requisitos

#J-18808-Ljbffr