Analista Compliance (Analista III) (Región Metropolitana)

Analista Compliance (Analista III) Country : Chile Misión del cargo : Apoyar las funciones de la Gerencia de Cumplimiento en la identificación, análisis y mitigación de riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y cumplimiento de Políticas de Sanciones Internacionales, asegurando la correcta aplicación de la normativa vigente (UAF, CMF, OFAC, UE, ONU, entre otras) y de las políticas internas del banco. Principales responsabilidades Analizar y evaluar operaciones inusuales o sospechosas, elaborando informes técnicos y propuestas de acción. Participar en el monitoreo y revisión de alertas provenientes de sistemas de prevención de LA / FT y sanciones. Apoyar la implementación y actualización de políticas, manuales y procedimientos internos de cumplimiento. Colaborar en la gestión de reportes regulatorios (ROS, Oficios UAF, consultas CMF, etc.). Efectuar análisis de bases de datos, identificando patrones transaccionales y riesgos emergentes. Proponer mejoras en procesos, herramientas analíticas y metodologías de revisión. Colaborar en capacitaciones y comunicación interna en materias de cumplimiento. Requisitos : Formación : Cualificado del área de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carrera afín. Experiencia : Al menos 2 años en áreas de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos o Sanciones, idealmente en instituciones financieras. Conocimientos técnicos : Normativa UAF y CMF aplicable a bancos. Políticas y listas de sanciones (OFAC, UE, ONU, etc.). Análisis de operaciones sospechosas y redacción de reportes ROS. Manejo de herramientas de análisis de bases de datos (Excel avanzado, Power Query, SQL o Power BI deseable).

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