Analista Prevención de Lavado de Activos, Plazo Fijo

Analista Prevención de Lavado de Activos, Plazo Fijo

Descripción Empresa Somos más de 80 mil personas que cada día trabajamos por el firme Propósito - Simplificar y Disfrutar más la Vida. Estamos presentes en 9 países y compuestos por grandes marcas posicionadas de diversas industrias. Falabella Retail, Sodimac, Banco Falabella, Tottus, Mallplaza, Falabella.com, Falabella Inmobiliario. Cada una de éstas nos hace ser quienes somos, y es entre todos, como Un Solo Equipo, que buscamos diariamente reinventarnos y superar las experiencias de nuestros clientes. Somos una empresa que apoya la ley 21015, que promueve la diversidad y la inclusión en todas sus formas, sin importar religión, raza, género, situación de discapacidad, nacionalidad.

SOMOS UNA EMPRESA QUE APOYA LA LEY 21015, APOYAMOS LA DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN EN TODAS SUS FORMAS, SIN IMPORTAR RELIGIÓN, RAZA, GÉNERO, SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, NACIONALIDAD.

Funciones

• Mejorar los procesos de revisión de alertas y gestión de debidas diligencias, con el objetivo de reducir los tiempos y entregar la información necesaria de manera oportuna a los analistas.
• Asegurar la disponibilidad, consistencia y precisión de los datos utilizados en los análisis de operativa sospechosa y comportamiento de clientes.
• Implementar nuevas metodologías para realizar análisis semi automáticos que permitan mejorar los tiempos de análisis y reporte al regulador.
• Supervisar que los flujos de análisis sean los óptimos, permitiendo mejorar los estándares de análisis y reporte.
• Monitorear el desempeño de los escenarios, proponiendo ajustes y calibraciones cuando se detecten desviaciones o nuevas necesidades analíticas.
• Utilizar fuentes de datos transaccionales, operacionales y de clientes para generar análisis que respalden la toma de decisiones y la eficiencia del modelo preventivo.
• Levantar oportunidades de mejora en la calidad de los datos y los escenarios de monitoreo, colaborando con áreas técnicas y de cumplimiento para su resolución.
• Gestionar el cumplimiento de requerimientos regulatorios y solicitudes de terceros, asegurando la entrega oportuna y con respaldo analítico adecuado.
• Desarrollar nuevas reglas de negocio con el sustento adecuado que permitan agilizar los análisis de operativa sospechosa.
• Asegurar la disponibilidad, consistencia y precisión de los datos utilizadas en los análisis semi automáticos y manuales con el objetivo de asegurar la calidad de los reportes al regulador.

Requisitos

Condiciones Oferta

Descripción proceso de selección : El proceso de selección se realiza a través de Aira - plataforma de reclutamiento diseñada para mejorar tu experiencia de postulación.

Para Postular

Luego, si vemos que tu perfil se ajusta a lo que estamos buscando, te contactaremos por email (a través de Aira) para seguir a la etapa presencial.

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