Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención Lavado de Activos

Analista Cumplimiento - Monitoreo Prevención Lavado de Activos

Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito.

Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente. Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan conductas éticas y anticipen los riesgos normativos del Banco. Por esta razón buscamos personas dispuestas a llevar a cabo todas estas tareas con excelencia y motivación por el logro de objetivos.

Con Colaboración construimos el mejor banco para nuestros clientes !

En Banco de Chile valoramos la diversidad y el respeto

El Banco de Chile se encuentra en búsqueda de Analista Cumplimiento quien tendrá como objetivo asegurar que la Corporación representada a través de sus vehículos legales, no sean utilizados como medios para facilitar el proceso de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, evitando con ello afectar negativamente la imagen.

Funciones del cargo :

• Monitorear y analizar transacciones financieras para detectar actividades sospechosas.
• Realizar capacitaciones a sucursales sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
• Generar reportes a la Unidad de Análisis Financiero : Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE).
• Atender consultas de clientes internos, relacionadas a temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Requisitos del cargo :

En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. ¡Postula y se parte del Chile!

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