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Especialista Cumplimiento Normativo - Ingles Avanzado - Remoto

Michael PageChile

Hace más de 30 días

Descripción del trabajo

Empresa multinacional en crecimiento

Rubro servicios financieros / Fintech

Sobre nuestro cliente

Empresa multinacional del sector Fintech

Descripción

Atender de manera oportuna y completa cualquier requerimiento o consulta regulatoria emitida por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Preparar y presentar los reportes exigidos por la normativa vigente, incluyendo Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), cumpliendo con los plazos establecidos por la UAF.

Monitorear las transacciones locales y coordinar con los equipos internos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para identificar, investigar y reportar actividades sospechosas.

Brindar asesoría en temas de debida diligencia, personas políticamente expuestas (PEP) y otros asuntos relacionados con riesgos locales.

Colaborar estrechamente con los equipos globales de cumplimiento y legales para asegurar la alineación con las políticas corporativas y garantizar la coherencia normativa.

Perfil buscado (Hombre / Mujer)

Profesional con entre 3 y 5 años de experiencia en roles de cumplimiento, legales o de prevención de lavado de dinero en el sector financiero o fintech en Chile.

Registro vigente o elegibilidad para registrarse ante la UAF como Oficial de Cumplimiento.

Conocimiento actualizado de la normativa chilena en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Habilidades analíticas, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos regulados y dinámicos.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo, con orientación a resultados y cumplimiento normativo.

Qué ofrecemos

Modalidad : 100% Remota

J-18808-Ljbffr

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Especialista • Chile